Son zamanlarda Güney Koreli savcılar, kripto para piyasasından 40 milyar dolardan fazla zarar eden LUNA’nın kurucu ortağı Daniel Shin için tutuklama emri çıkarmak için çalışmaya başladı. Sheen, büyük LUNA çöküşünden önce popüler kripto para biriminden yasa dışı kar elde etmekle suçlanıyordu. Seul Güney Bölge Savcılığının, LUNA’nın geliştiricisi Terraform Labs’tan 3 yatırımcı ve TerraUSD ve LUNA’dan 4 mühendis için tutuklama emri çıkarmaya çalıştığı bildiriliyor.
aktarılan detaylara göre; Savcılar, 37 yaşındaki Sheen’in Lunas meselesini yatırımcılara haber vermeden sakladığından, ardından 105 milyon dolarlık haksız bir avantaj elde etmek için yüksek bir değerden sattığından şüpheleniyor. Şu anda “Sermaye Piyasası Kanunu”nda stablecoinler ve kripto para birimleri ile ilgili bir madde bulunmasa da savcılar Luna’yı bir finansal menkul kıymet olarak gördüklerini belirtiyorlar.
Chen’in ayrıca finansal teknoloji şirketi Chai Corp.’un müşteri bilgilerini ve fonlarını kullandığı iddia edildi. LUNA’yı desteklemek için. Bu nedenle, Terraform Labs’ın kurucu ortağı Elektronik Finansal İşlemler Yasasını ihlal etmekle de suçlanıyor. Shen’in bu yılın başlarında Chai Corp’taki CEO pozisyonundan ayrıldığı biliniyor. Ancak Shane, Terraform Labs’tan Terra ve LUNA’nın çöküşünden iki yıl önce ayrıldığını ve çöküşle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor.
Daniel Shin Güney Kore’de ifade vermeye çağrıldı
Öte yandan; Güney Kore Ulusal Meclisi de daha önce Daniel Shin’i ülkenin en büyük mali düzenleyicisi olan Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından 6 Ekim’de yapılması planlanan adli incelemede ifade vermesi için çağırdı.Adli incelemeden saatler önce Shin, Ulusal Meclis’e yeni bir açıklama gönderdi. LUNA’nın kurucusu, Güney Kore makamları huzurunda ifade vermesi halinde yerel savcıların Terra LUNA davasıyla ilgili yürüttükleri soruşturmanın olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.
Temmuz ayında, Güney Koreli yetkililer soruşturmanın bir parçası olarak Shin’in evini aradılar.
ne oldu?
Terra Luna, Do Kwon tarafından piyasaya sürüldü ve başlangıçta ivme kazandı, ancak bu yılın Mayıs ayında birkaç gün içinde neredeyse sıfıra düştü ve tüm dolar değerini kaybetti. Bu, kripto para piyasasından 40 milyar dolardan fazlasını çıkardı. Sadece Güney Kore’de 280.000 kişi bu durumdan olumsuz etkilendi. bunun üzerine; Terra Luna ve kurucusu Do Kwon’un arkasındaki Terraform Labs, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çok sayıda davaya konu oldu. Kwon ayrıca; Ayrıca vergi kaçakçılığı, yatırımcıları aldatma, şantaj ve bir saadet zinciri oluşturmaktan yargılanıyordu.
Eylül ayında, Güney Kore’nin Seul kentindeki bir mahkeme, Do Kwon için sermaye piyasası kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı. Söz konusu tutuklama emrinde Do Kwon dışında 5 kişinin daha adı geçiyor. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da Kwon’un pasaportunun iptali için çalışma başlattı. Terra’nın kurucusunun 19 Ekim’e kadar pasaportunu ibraz etmemesi halinde pasaportun geçersiz sayılacağı açıklandı. Ancak yetkililerin Kwon’u yakalamak için Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Örgütü) ile işbirliği yapmayı planladıkları söylendi. Yaşanan gelişmelerden kısa bir süre sonra Do Kwon, Interpol tarafından Kırmızı Bülten Listesi’ne alındı.
Kimliği açıklanmayan ve serbest durumda olan Kwon’un çevrimiçi işlemlerine devam ettiği iddia edildi.
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]
İlk Yorumu Siz Yapın