© Reuters Investing.com – Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) geçen hafta kripto para borsası FTX ile bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
MASAK tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftadan bu yana ulusal ve uluslararası medyada yer alan kripto para borsasının müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği haberine dikkat çekildi.
Buna göre MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelikte 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 5549 Sayılı Kara Paranın Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sorumlu tutulacağını bildirdi. aklama. suç gelirleri ve ilgili mevzuat.
MASAK tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Bilindiği üzere Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelikte 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları 5549 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sorumlu tutulmaktadır. Suç Gelirleri (5549 s. kn) ve ilgili mevzuat.
Söz konusu kurumlar ilgili mevzuat kapsamında sorumlu olarak sınıflandırıldığından, bu yükümlülerin faaliyetleri Kurumumuzun görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır.
Öte yandan ülkemizde faaliyet gösteren ve basında habere konu olan FTX.com ticari isimli küresel kripto-varlık alım satım platformu ile ilgili yükümlülerin işlem ve faaliyetleri yakından takip edildi. biz. Ajans FTX.com ile ilgili haberler kamuoyunun gündemine inmeden önce yakından izlendi ve ivedilikle gerekli önlemler alındı.
Bu tedbirler kapsamında, FTX markalı küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında, yasa ve yönetmelikler uyarınca başkanlığımıza tanınan görev ve yetkiler çerçevesinde soruşturma başlatılmıştır. .com, elektronik para kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. ile ilişkilidir. Yükümlülerin hesapları üzerinden yapılan işlemler, 5549 s. Madde 19/a uyarınca askıya alınmıştır.
Başkanlığımız soruşturmaları ivedilikle sonuçlandırılarak ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.”
Author: Günay Caymaz
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]
İlk Yorumu Siz Yapın